• BIST 95.852
  • Altın 189,011
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C

Fed, Ziraat Bankası'ndan 'plan' istedi

Fed, Ziraat Bankası'ndan 'plan' istedi
ABD Merkez Bankası (FED) Ziraat Bankası'ndan flaş bir istekte bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Ziraat Bankası'ndan New York şubesinin kara para aklanmasının önlenmesine dair önlemlerin güçlendirilmesine dair bir plan sunmasını istedi.

Fed'in internet sitesinde yer alan anlaşma metnine göre, Fed, Ziraat Bankası New York şubesinde 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında gerçekleştirilen ABD doları takas işlem aktivitelerinin bağımsız denetçiler tarafından yüksek riskli müşteriler veya işlemlere dair şüpheli aktivitelerin raporlanması yönetmeliğine göre incelenmesini talep etti.

Anlaşmaya göre, Ziraat Bankası yönetim kurulu ve şube yönetimi, söz konusu anlaşmadan itibaren 60 gün içerisinde, şubenin banka gizlilik kanunu ve kara paranın aklanmasının önlenmesi gereksinimlerine uyumunun banka tarafından gözetimini içeren yazılı bir plan hazırlayacak.

Ayrıca, anlaşmanın tarihini izleyen her ayın sonundan itibaren 30 gün içerisinde, banka ve şube yönetimi anlaşmanın hükümlerine uyumu sağlamak için alınan tüm eylemleri ve sonuçlarını içeren bir ilerleme raporu sunacak.

Bu haber toplam 1347 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Spot piyasada elektrik fiyatları24 Haziran 2018 Pazar 14:28
  • TESK'ten "naylon poşet" uyarısı24 Haziran 2018 Pazar 12:38
  • "KOBİ" tanımında değişiklik24 Haziran 2018 Pazar 12:13
  • Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün vefatı23 Haziran 2018 Cumartesi 20:43
  • Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün vefatı23 Haziran 2018 Cumartesi 20:13
  • At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik23 Haziran 2018 Cumartesi 17:18
  • Dolaşım belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek23 Haziran 2018 Cumartesi 17:18
  • Gümrük Genel Tebliği23 Haziran 2018 Cumartesi 15:33
  • Üretim yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı23 Haziran 2018 Cumartesi 13:53
  • "Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz"23 Haziran 2018 Cumartesi 12:43
  • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © Mart 2014 Haber ABD | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 1-978-390-2955 | Faks : 001 978 683 4796 | Haber Yazılımı: CM Bilişim