• BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

Fed, Ziraat Bankası'ndan 'plan' istedi

Fed, Ziraat Bankası'ndan 'plan' istedi
ABD Merkez Bankası (FED) Ziraat Bankası'ndan flaş bir istekte bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Ziraat Bankası'ndan New York şubesinin kara para aklanmasının önlenmesine dair önlemlerin güçlendirilmesine dair bir plan sunmasını istedi.

Fed'in internet sitesinde yer alan anlaşma metnine göre, Fed, Ziraat Bankası New York şubesinde 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında gerçekleştirilen ABD doları takas işlem aktivitelerinin bağımsız denetçiler tarafından yüksek riskli müşteriler veya işlemlere dair şüpheli aktivitelerin raporlanması yönetmeliğine göre incelenmesini talep etti.

Anlaşmaya göre, Ziraat Bankası yönetim kurulu ve şube yönetimi, söz konusu anlaşmadan itibaren 60 gün içerisinde, şubenin banka gizlilik kanunu ve kara paranın aklanmasının önlenmesi gereksinimlerine uyumunun banka tarafından gözetimini içeren yazılı bir plan hazırlayacak.

Ayrıca, anlaşmanın tarihini izleyen her ayın sonundan itibaren 30 gün içerisinde, banka ve şube yönetimi anlaşmanın hükümlerine uyumu sağlamak için alınan tüm eylemleri ve sonuçlarını içeren bir ilerleme raporu sunacak.

Bu haber toplam 1398 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ev ve mutfak eşyalarında yeni hedef İngiltere16 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
  • TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması16 Şubat 2019 Cumartesi 11:18
  • "Erken rezervasyonda yabancı turistte yüzde 25 artış var"16 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  • Dacia'dan günlük 39,90 TL'den başlayan ödeme fırsatı16 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  • Dar gelirli kadınların girişimci çocuklarına "fongogo" desteği16 Şubat 2019 Cumartesi 10:48
  • Yatırımcı rehberi (4)16 Şubat 2019 Cumartesi 10:38
  • Yatırımcı rehberi (5)16 Şubat 2019 Cumartesi 10:38
  • Yatırımcı rehberi (6)16 Şubat 2019 Cumartesi 10:38
  • Yatırımcı rehberi (7)16 Şubat 2019 Cumartesi 10:38
  • Yatırımcı rehberi (8)16 Şubat 2019 Cumartesi 10:38
  • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © Mart 2014 Haber ABD | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 1-978-390-2955 | Faks : 001 978 683 4796 | Haber Yazılımı: CM Bilişim